Шрифт:
Искренне ваш,
Р. АЛЕКСАНДР АКОСТА,
ПРОКУРОР СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ; КЕВИН M. ДАУНИНГ,
СТАРШИЙ АДВОКАТ;
МАЙКЛ П. БЕН-АРИ,
СУДЕБНЫЙ АДВОКАТ, МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ США, НАЛОГОВЫЙ ОТДЕЛ;
ДЖЕФФРИ А. НЕЙМАН,
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА США
Я прочитал данное письмо и детально обсудил его с моим адвокатом. Я понимаю изложенное в письме и согласен с этим. Это письмо точно и в полной мере отражает положения моего соглашения с офисом федерального прокурора по Южному округу штата Флорида и налоговым подразделением министерства юстиции. Никакие официальные лица или представители правоохранительных органов Соединенных Штатов не давали мне никаких дополнительных обещаний или заверений в связи с этим вопросом. Я подписываю данный документ осознанно, добровольно и не под давлением, поскольку верю, что подобные действия соответствуют моим лучшим интересам.
МАРТИН ЛИХТИ
Я представляю Мартина Лихти в качестве советника по правовым вопросам. Я обсудил это письмо с моим клиентом, и, насколько я знаю, он понимает суть письма и соглашается с перечисленными в нем условиями.
ДЭВИД M. ЗОРНОВ
Документ 5: Письмо Левина
В этом письме Карл Левин, председатель постоянного подкомитета Сената США по расследованиям, явным образом признает самоотверженные усилия Брэда, которые привели к целому ряду расследований и слушаний, а в конечном счете — к поражению UBS.
28 июля 2009 г.
Отправлено Почтой США и по электронной почте (dmeier@toddweld.com) Г-ну Дэвиду Э. Майеру Todd & Weld, LLP
28 Стейт-Стрит, 31 этаж.
Бостон, Массачусетс 02109.
Уважаемый мистер Майер,
Это письмо написано в ответ на ваш запрос о том, чтобы я оценил качество помощи, оказанной мистером Брэдли Биркенфельдом Постоянному подкомитету по расследованиям в ходе расследования деятельности банков — налоговых гаваней и их влияния на соблюдение налоговых правил в Соединенных Штатах.
В октябре 2007 г. мистер Биркенфельд вступил в контакт с подкомитетом, и затем предоставил ему показания и документальную информацию, связанную с его работой частным банкиром в UBS (Швейцария). В ходе своих показаний, данных под присягой сотрудникам подкомитета, мистер Биркенфельд предоставил информацию о программе, которую проводил швейцарский банк UBS для привлечения клиентов из Соединенных Штатов, а также о деятельности и практиках работы частных банкиров UBS, действовавших из Швейцарии.
В ходе расследования, проводимого подкомитетом в течение более чем 14 месяцев, мистер Биркенфельд добровольно участвовал в дополнительных беседах с членами подкомитета и предоставил в распоряжение подкомитета дополнительные документы.
Информация, предоставленная мистером Биркенфельдом, была точной и позволила подкомитету начать собственное расследование деятельности UBS.
С уважением,
Карл Левин
Председатель
Постоянный подкомитет по расследованиям
Документ 6: Письмо Грассли
В этом письме от автора закона об изобличителях Чарльза Грассли говорится о бездействии правительства после получения от Брэда беспрецедентной информации о деятельности UBS.
Достопочтенному Тимоти Ф. Гейтнеру.
Министру финансов США
Министерство финансов
1500 Пенсильвания-авеню
Вашингтон, 20220
Достопочтенному Дугласу Л. Шульману Комиссару
Служба внутренних доходов
1111 Конститьюшн-Авеню NW
Вашингтон, 20224
Уважаемые министр Гейтнер и комиссар Шульман,
Я пишу это письмо с тем, чтобы выразить свое беспокойство относительно продолжающейся практики уклонения от налогов, совершаемой налогоплательщиками с использованием секретных банковских счетов в Швейцарии, в особенности счетов в UBS AG. Сегодня швейцарские законодатели проголосовали за блокировку соглашения, на подписании которого Соединенные Штаты настаивали в прошлом году. И хотя я понимаю, что сегодняшнее голосование в нижней палате швейцарского парламента не является последней инстанцией, меня беспокоит почти полное бездействие Службы внутренних доходов (IRS) в расследовании фактов уклонения от налогов налогоплательщиками — резидентами США, использующими эти счета. Судя по всему, Служба внутренних доходов ждет ратификации этого соглашения.
Прошло более трех лет с того момента, как мистер Брэдли Чарльз Бир-кенфельд обратился в министерство юстиции, IRS и Комиссию по ценным бумагам и биржам по вопросу возможного уклонения от налогов, которое организовывал UBS AG от имени своих клиентов из США. В прилагаемом здесь письме от адвокатов мистера Биркенфельда описан ряд шагов, которые IRS могла бы сделать с информацией, представленной ведомству в марте 2007 г. Судя по всему, эта информация могла бы позволить IRS выявить граждан США, имевших банковские счета в UBS. Кроме того, в этом письме также содержится информация о UBS USA, подразделении UBS AG, полностью ему принадлежащем, и его вовлеченности в деятельность UBS AG на территории США.